Materyaller
Şirket haberleri, Türk mevzuatındaki değişiklikler, uygulama analizleri ve resmî belgeler.
Türk bankalarında PEP taraması: sıkılaştırılmış tedbirler kimlere uygulanır ve banka bilgiyi nereden alır
Kamusal nüfuz sahibi kişi statüsünü devlet değil banka belirler: tek bir resmi liste yoktur. Türk mevzuatına göre kimlerin bu kapsama girdiği, iş ortaklarının ve akrabaların neden incelemeye dahil edildiği, bankanın nelerle yükümlü olduğu ve statünün görevden ayrıldıktan sonra ne kadar sürdüğü.
Devamını oku →AİHM'e başvuru: ne sağlar, hangi sürede yapılır ve ondan ne beklenir
Altı ay değil dört ay, Strazburg'dan önce zorunlu Anayasa Mahkemesi, 39. kural kapsamında tedbir ve başvuruların üçte ikisinin neden esastan incelenmediğini açıklayan rakamlar.
Devamını oku →İade talebinin reddi: Türkiye'de ne sağlar, sınırların dışında neden işlemez
Ret, tek bir ülkede tek bir soruyu kapatır. Türkiye içinde neyi korur, «zaten reddedildi» argümanı komşu ülkelerde neden işe yaramaz ve aramanın kendisiyle ne yapmak gerekir.
Devamını oku →Yaptırım listesinde eşleşme: ödeme artık reddedilmiyor, erteleniyor
23 Eylül'den itibaren banka, eşleşmeyi MASAK'a bildirmek ve işlemi ertelemek zorunda. Bu, hesap sahibi için neyi değiştiriyor ve belgeler neden ödemeden önce hazır olmalı.
Devamını oku →Gıyabî tutuklama ve uluslararası arama: neyin ardından ne gelir
Tek bir operasyonla Türkiye'ye 76 aranan kişi getirildi; bunların yalnızca 29'u Interpol üzerinden aranıyordu. Zinciri ele alıyoruz: gıyabî tutuklama, üç tür arama, yurt dışında yakalanma, ikinci pasaport ve mal varlığı.
Devamını oku →Interpol'ün açık veritabanında görünmeyenler: difüzyonlar, özetler ve mal varlığı talepleri
Brezilya'da kırmızı difüzyonla yapılan bir yakalama hatırlattı: Interpol'ün açık sitesi sistemin yalnızca bir bölümünü gösteriyor. Difüzyonun bültenden farkı, açık aramada neyin göründüğü ve mal varlığına ilişkin yeni mekanizma.
Devamını oku →Türkiye'den iade: prosedürün sekiz aşaması ve kanunun öngördüğü süreler
Uluslararası arama nedeniyle yakalandıktan sonra ne olur, kanun hangi süreleri öngörür ve en çok neyin belirlendiği an hangisidir.
Devamını oku →Türkiye, INTERPOL ve AB: arama ve göç neden Avrupa kurallarına yaklaşıyor
Türkiye INTERPOL üzerinden aranan kişileri aktif biçimde geri getiriyor, ancak AB’nin ihlallere ilişkin beklentileri sürüyor. Arama ve göçte yakınlaşmayı belirleyen tam da bu.
Devamını oku →Önce inceleme, sonra ödeme: uyum kontrolü neden işlemden önce gerekir
İstanbul’daki bir bankaya uygulanan yaptırım gösterdi ki risk sizden değil, ortağınızın bankasından gelebilir. İşlemi planlamadan önce neler incelenmeli.
Devamını oku →Türkiye’de yatırım yoluyla vatandaşlık: tek bir operasyonda 6.134 kişi
İptal karar tarihinden itibaren hüküm doğurur ve tüm aileyi kapsar; kaybettirme yalnızca kişinin kendisini. İki mekanizmanın farkı, ikinci pasaportun neden korumadığı ve iade ile bağlantısı.
Devamını oku →Saklanmayan aranan kişi: bu argüman tek başına neden işe yaramıyor
«Nerede olduğumu biliyorlar» ve «iademi zaten reddettiler» — ilk söylenen iki argüman. Hangi koşullarda çalışmaya başladıklarını inceliyoruz.
Devamını oku →INTERPOL dosyalarını denetleyen Komisyon: ne beklemeli ve ne kadar sürüyor
Dört ve dokuz aylık süreler bir ölçüt, bir taahhüt değil. Komisyon’un kendi yıllık raporları ne gösteriyor ve başvurular nasıl sonuçlanıyor.
Devamını oku →Türkiye'de durumunuz hakkında kararı kim verir
Kararı hangi makamın verdiği, hem itiraz yolunu hem de elinizde kalan süreyi belirler.
Devamını oku →Türkiye'de bloke edilen paralar: birbirine karıştırılan üç farklı durum
İşlemin askıya alınması, malvarlığına elkoyma ve bankanın kararı — süreleri ve savunma stratejisi farklı üç ayrı usuldür.
Devamını oku →Türkiye'de uluslararası ödeme: göndermeden önce nelere bakmalı
Bir transfer beş bağımsız filtreden geçer. Üç eşik rakamı ve sözleşme para birimindeki, çoğu zaman geç fark edilen bir tuzak.
Devamını oku →Türkiye'de ikamet statüsü: en sık yanlış hesaplanan süreler
Vizesiz kalış limitleri vatandaşlığa göre değişir; sınır dışı kararına itiraz için kanun yalnızca yedi gün tanır.
Devamını oku →Türkiye'de Interpol kırmızı bülteni: ne anlama gelir, ne anlama gelmez
Bülten bir iade kararı değildir. Kararı Türk mahkemesi, ardından yüksek yürütme makamları verir.
Devamını oku →ARGA CONSULTING İstanbul'da faaliyete başladı
Şirket Türkiye Cumhuriyeti'nde tescil edildi, ofis Bayrampaşa'da. Altı alanda danışmanlık.
Devamını oku →