Ваши проблемы уже решаются
Направления работы
ВЫБЕРИТЕ МОДУЛЬКомпания оказывает консультационные услуги. Лицензируемая деятельность — адвокатская, аудиторская и бухгалтерская — ведётся привлечёнными лицензированными специалистами.
Новости и разборы
Пять фильтров, через которые проходит ваш платёж
Валютный режим, комплаенс банка, финансовая разведка, отраслевой допуск и собственная политика банка. Почему последний фильтр не оспорить ссылкой на закон, какие пороги стоит знать и что делать, если банк задал вопрос.
Читать →PEP-скрининг в турецких банках: кто попадает под усиленные меры и откуда банк берёт данные
Статус лица с публичным влиянием присваивает банк, а не государство: единого перечня нет. Кто под него подпадает по турецким правилам, почему в проверку попадают деловые партнёры и родственники, что банк обязан делать и как долго статус сохраняется после ухода с должности.
Читать →Жалоба в ЕСПЧ из Турции: что она даёт, в какой срок подаётся и чего от неё ждать
Четыре месяца вместо шести, обязательный Конституционный суд до Страсбурга, срочные меры по правилу 39 и статистика, которая объясняет, почему две трети жалоб не доходят до рассмотрения.
Читать →Защищённая связь
Прямой канал с руководителем
Сообщение уходит напрямую, минуя менеджеров и сторонние сервисы поддержки. Переписка хранится на нашем сервере и удаляется по вашему требованию.