Материалы
Новости компании, изменения в турецком законодательстве, разборы практики и официальные документы.
Пять фильтров, через которые проходит ваш платёж
Валютный режим, комплаенс банка, финансовая разведка, отраслевой допуск и собственная политика банка. Почему последний фильтр не оспорить ссылкой на закон, какие пороги стоит знать и что делать, если банк задал вопрос.
Читать →PEP-скрининг в турецких банках: кто попадает под усиленные меры и откуда банк берёт данные
Статус лица с публичным влиянием присваивает банк, а не государство: единого перечня нет. Кто под него подпадает по турецким правилам, почему в проверку попадают деловые партнёры и родственники, что банк обязан делать и как долго статус сохраняется после ухода с должности.
Читать →Жалоба в ЕСПЧ из Турции: что она даёт, в какой срок подаётся и чего от неё ждать
Четыре месяца вместо шести, обязательный Конституционный суд до Страсбурга, срочные меры по правилу 39 и статистика, которая объясняет, почему две трети жалоб не доходят до рассмотрения.
Читать →Отказ в выдаче: что он даёт в Турции и почему не действует за её границами
Отказ закрывает один вопрос в одной стране. Что он защищает внутри Турции, почему довод «мне уже отказали» не работает у соседей и что остаётся сделать с самим розыском.
Читать →Совпадение по санкционному списку: платёж теперь не отклоняют, а откладывают
С 23 сентября банк обязан сообщить о совпадении в Службу финансовой разведки и отложить операцию. Что это меняет для владельца счёта и почему документы нужны до платежа, а не после.
Читать →Заочный арест и международный розыск: что за чем следует
За одну операцию в Турцию вернули 76 разыскиваемых, и лишь 29 из них искали через Интерпол. Разбираем цепочку: заочный арест, три вида розыска, задержание за границей, второй паспорт и судьба активов.
Читать →Чего не видно в публичной базе Интерпола: диффузии, извлечения и запросы об имуществе
Задержание в Бразилии по красной диффузии напомнило: открытый сайт Интерпола показывает лишь часть системы. Разбираем, чем диффузия отличается от уведомления, почему проверка по базе ничего не доказывает и что меняет новое «серебряное уведомление» об активах.
Читать →Выдача из Турции: восемь этапов процедуры и сроки, которые установил закон
Что происходит после задержания по международному розыску, какие сроки установлены законом, в какой момент решается больше всего и что имеет смысл сделать в первые часы.
Читать →Турция, Интерпол и ЕС: почему розыск и миграция сближаются с европейскими правилами
Турция активно возвращает разыскиваемых через Интерпол, но у ЕС остаются требования по нарушениям. Именно они задают курс на сближение в розыске и миграции.
Читать →Сначала проверка, потом платёж: почему комплаенс нужен до сделки
Санкции против стамбульского банка показали: риск может прийти не от вас, а от банка вашего партнёра. Что проверять до того, как планировать операцию.
Читать →Инвестиционное гражданство Турции: 6 134 человека за одну операцию
Аннулирование действует с даты решения и распространяется на всю семью, лишение — только на само лицо. Чем эти механизмы отличаются, почему второй паспорт не защищает и как это связано с выдачей.
Читать →Разыскиваемый, который не скрывается: почему этот довод сам по себе не работает
«Они знают, где я» и «мне уже отказали в выдаче» — два довода, которые произносят первыми. Разбираем, при каких условиях они начинают работать.
Читать →Комиссия по контролю за файлами Интерпола: чего ждать и сколько это занимает
Нормативные четыре и девять месяцев — ориентир, а не обещание. Что показывают собственные отчёты Комиссии и чем заканчиваются обращения.
Читать →Кто принимает решение по вашей ситуации в Турции
От того, какое ведомство вынесло решение, зависят и порядок обжалования, и срок, который у вас остался.
Читать →Заблокированы средства в Турции: три разные ситуации, которые путают
Приостановка операции, арест имущества и решение банка — разные процедуры с разными сроками и разной стратегией защиты.
Читать →Международный платёж в Турции: что проверить до отправки
Перевод проходит через пять независимых фильтров. Три пороговые цифры и одна ловушка в валюте договора, о которой узнают слишком поздно.
Читать →Миграционный статус в Турции: сроки, которые чаще всего считают неверно
Лимиты безвизового пребывания различаются по гражданству, а на обжалование решения о выдворении закон даёт всего семь дней.
Читать →Красное уведомление Интерпола в Турции: что оно значит и чего не значит
Уведомление не является решением о выдаче. Решение принимает турецкий суд, а затем — высшие органы исполнительной власти.
Читать →ARGA CONSULTING начинает работу в Стамбуле
Компания зарегистрирована в Турецкой Республике, офис в районе Bayrampaşa. Консультирование по шести направлениям.
Читать →Как устроен Интерпол: уведомления, диффузии и кто на самом деле принимает решение
Розыск объявляет государство, а не Интерпол. Что такое уведомления и почему их восемь цветов, чем от них отличается диффузия, кто проверяет запрос и почему решение по человеку принимает страна, где его нашли. В конце — случай с задержанием в Бразилии и что делать после ареста.
Смотреть → 16:25Что нужно знать о розыске Интерпола: как проверить себя и кто вправе подать запрос
«Я себя проверил на сайте Интерпола, меня там нет» — самая частая ошибка. В открытый доступ попадают лишь извлечения из части красных уведомлений, и только по просьбе страны розыска. Разбираем единственный достоверный канал: запрос в Комиссию по контролю за файлами — что подаётся, сколько идёт на самом деле и когда вместо доступа нужно сразу просить об удалении.
Смотреть → 4:21Банк спросил про источник денег: что отвечать и чего делать нельзя
Запрос банка об источнике средств — узловая точка: от того, как вы ответите, зависит больше, чем от содержания документов. Что приложить, каким тоном отвечать, какие три ошибки закрывают дорогу и что делать, если счёт уже заблокирован.
Смотреть → 4:45Как лишиться турецкого гражданства
В августе 2026 года гражданство, полученное через инвестиции, потеряли больше шести тысяч человек. Чем лишение отличается от аннулирования, почему для инвестора риск лежит в досье, а не в уголовном деле, и почему аннулирование касается всей семьи.
Смотреть → 4:49Три срока, которые в Турции считают неверно: 90 из 180, «визаран» и семь дней
Большинство историй с потерей статуса в Турции начинается не с отказа ведомства, а с арифметики. Почему лимитов два, а не один, почему выезд на сутки не обнуляет окно в 180 дней и от какого момента считаются семь дней на обжалование выдворения.
Смотреть → 4:46«ОНИ ЗНАЮТ, ГДЕ Я»: почему этот довод не снимает розыск Интерпола
«Власти знают, где я» и «мне уже отказали в выдаче» — два довода, которые произносят первыми. Разбираем, почему сами по себе они розыск не снимают и при каких условиях начинают работать.
Смотреть →